Inval bij Duitse banken na onderzoek bij Deutsche Bank over Panama Papers

Onderzoek naar Deutsche Bank in de zaak van de Panama Papers heeft woensdag geleid tot meerdere invallen bij banken, belastingadviseurs en vermogensbeheerders in Duitsland. Dat schrijven meerdere Duitse media op basis van het Duitse openbare ministerie in Frankfurt.

De invallen werden gedaan naar aanleiding van onderzoek van Duitse aanklagers naar acht “vermogende individuen”. Bij deze personen werden ook huiszoekingen gedaan.

“Het doel van de invallen is het vinden van bewijs van inkomsten waar geen belasting over is betaald en te verduidelijken welke zaken zijn gedaan door offshorebedrijven”, zei de woordvoerder van de aanklagers in Frankfurt.

Het is niet bekend welke banken, adviseurs en bedrijven binnengevallen zijn, mogelijk wordt daar meer over bekend als de invallen afgerond zijn. Volgens bronnen van persbureau Bloomberg zou Deutsche Bank een van de onderzochte banken te zijn. In totaal zouden er twintig invallen zijn gedaan.

“De onderzoeken zijn niet gericht tegen Deutsche Bank”, liet een woordvoerder van de bank weten. “Deutsche Bank werkt mee met het onderzoek van de openbaar aanklager en geeft vrijwillig alle documenten over die worden opgevraagd.”

In november inval bij Deutsche Bank voor onderzoek naar Panama Papers

De zaak is gerelateerd aan een onderzoek naar de betrokkenheid van Deutsche Bank bij de Panama Papers. Deze naam wordt gebruikt voor documenten van het trustkantoor Mossack Fonseca uit Panama die enkele jaren geleden op straat belandden.

Uit die stukken bleek volgens justitie dat Deutsche Bank cliƫnten heeft geholpen met het optuigen van dubieuze rekeningen in het buitenland. Daarmee zou het hebben bijgedragen aan witwassen. Bij een inval in november werden twee medewerkers van Deutsche Bank als verdacht bestempeld.